1-online проводит автоматическую AML-проверку поступающих транзакций с помощью специализированных сервисов. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая (darknet, mixer, gambling, sanctions и так далее), сервис оставляет за собой право приостановить обменную операцию для проведения верификации Вашей личности и источника средств.
